本文转自：中国证券报
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-049 云南铜业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年第三次临时股东大会通知已于2024年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-046号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2024年9月19日下午14:30分。 网络投票时间为：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会 （五）主持人：董事长孔德颂先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东829人，代表股份885,263,138股，占公司有表决权股份总数的44.1830％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份637,601,118股，占公司有表决权股份总数的31.8223％。 通过网络投票的股东826人，代表股份247,662,020股，占公司有表决权股份总数的12.3607％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东827人，代表股份247,783,420股，占公司有表决权股份总数的12.3667％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份121,400股，占公司有表决权股份总数的0.0061％。 通过网络投票的中小股东826人，代表股份247,662,020股，占公司有表决权股份总数的12.3607％。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案： （一）审议《云南铜业股份有限公司2024年度中期利润分配的议案》。 总表决情况： 同意884,172,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％； 反对797,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901％； 弃权293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。 中小股东总表决情况： 同意246,692,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5597％； 反对797,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3219％； 弃权293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1183％。 会议审议通过该议案。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：朱宸以、张欣馨 （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 （一） 云南铜业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； （二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2024年9月19日 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2024-050 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2024年3月29日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议，2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的议案》，同意公司2024年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过29,050.00万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。 上述内容详见公司于2024年3月29日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2024-011）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行（以下简称农行香格里拉支行）签订了《保证合同》（合同编号53100120240013818），约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币10,000.00万元。 公司2024年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过29,050.00万元，本次实际执行10,000.00万元，担保剩余额度为不超过19,050.00万元。本次《保证合同》签署前，公司为迪庆矿业提供的2023年借款担保已解除10,000.00万元，担保余额为19,050.00万元；本次担保后，公司为迪庆矿业担保余额为29,050.00万元。 本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内，为公司2024年度担保计划的执行进展。 三、被担保人基本情况 （一）迪庆矿业基本情况 1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司 2、成立日期：2004年10月10日 3、注册资本：120,000,000元 4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡 5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、法定代表人：董家平 7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下： ■ （二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2024年8月31日，产权和控制关系如下图所示： ■ （三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况： 单位：万元 ■ 注：迪庆矿业2023年会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/2024KMAA1B0077审计报告。2024年6月末财务数据未经审计。 （三）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。 四、担保协议主要内容 （一）担保方式:连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保。 （二）担保金额10,000.00万元 （三）借款期限：1年 五、董事会意见 该担保事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司对控股子公司实际担保余额29,050.00万元，占公司2023年度经审计的净资产的2.01%；公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元，占公司2023年度经审计净资产的12.74%。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。 七、备查文件 （一）公司与中国农业银行股份有限公司迪庆分行签署的《保证合同》 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2024年9月19日
